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央行:抓好“资金链”治理 严打跨境赌博犯罪

2021-04-24 03:05  来源:上海证券报

    人民银行23日召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议,人民银行副行长范一飞出席会议时要求,要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。

    在紧抓重点难点集中攻坚方面,范一飞要求,针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。高度重视技防能力建设工作,积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

    范一飞指出,2020年以来,各单位紧抓“资金链”治理工作主线,结合实际靠前布局、主动作为,账户核查、风险整治、平台建设、线索移送、案件协办等各项工作齐头并进,推动打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效,有力震慑了境外赌博集团招赌吸赌猖獗势头。

    他要求,要着力做好重点地区“资金链”治理工作,人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。进一步明确和压实主体责任,强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”、“谁的用户(商户)谁负责”、“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。

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